Az Az EGBA legújabb irányelvei a pénzmosás ellen Európai Szerencsejáték- és Fogadási Szövetség (EGBA)
Emellett felkérte az Folyamatosan dolgoznak az ipar fejlődésén a pénzmosás megelőzése érdekében. Az EGBA közzétette, hogy új szabványokat vezettek be a vezetésben. online játék szolgáltatók,
Pénzmosás elleni kezdeményezés
melyeket napi működésük során alkalmazni kell. Ez segíteni fog abban, hogy megtartsák az uniós törvények és szabályozások betartását , és elkerüljék a pénzmosást cégeikben .
Európa legjobb pénzmosás elleni Ezek a szabványok az első átfogó európai irányítási keretet alkotják. Európa számos üzleti ágazatában harcol a pénzmosás ellen , és az online szerencsejáték szektor bevonása ennek a kezdeményezésnek a következő lépése a kontinensen tapasztalható pénzmosás visszaszorításához.
szakértők áttekintették az irányelveket, és finomították azokat, hogy minél praktikusabbá és könnyebben végrehajthatóvá váljanak . Modern technológiák is integrálásra kerülnek a folyamat során.
Segítség a játék szolgáltatóknak
A szabályok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak . Az EGBA célja, hogy fokozza a felelősségvállalás kedvező előmozdítását a pénzmosás elleni küzdelemben, és ezek az irányelvek fontos lépést jelentenek ebbe az irányba.
A javasolt irányelvek konkrét útmutatást nyújtanak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésre. Az irányelvek praktikus jellegűek, és az egyes szektorok saját, testreszabott útmutatókkal rendelkeznek. Az online szerencsejáték szolgáltatóknak útmutatást adnak arról, hogyan azonosítsák a potenciális kockázatokat mind a felhasználók, mind a vállalkozások oldalán, valamint az ügyfél-átvilágítási eljárásokról .
A szolgáltatók további tájékoztatást kapnak a gyanús tevékenységekről és tranzakciókról , az összes szükséges nyilvántartás vezetéséről , valamint minden egyéb potenciálisan problémás tevékenységről , amelyekről a pénzmosás elleni megfelelőségi szakértőknek tudomása kell legyen.
Az irányelvek az EU összes területén érvényesek lesznek . A nemsokára bevezetésre kerülő rendelet segíteni fogja a szolgáltatókat abban, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el.
Az EGBA megköveteli, hogy a szolgáltatóknak évente be kell számolniuk arról, hogy milyen mértékű előrelépést tettek ezen irányelvek végrehajtásában , és minden olyan szolgáltatót, aki még nem csatlakozott, invitálnak a részvételre.
- Tekints meg további híreinket az online szerencsejáték ipar világából:
- Mesés nyeremény a Tiger DoubleMax nyerőgépen - videó formájában!
- A MiFinity népszerű fizetési mód ünnepli az 1 milliomodik felhasználóját
- Mi a teendő, ha nem tudsz Revolut kártyával befizetni vagy kifizetni a kaszinókban?
- Jó szerencsét Szent Patrik napi kaszinó bónuszokkal! 2025
